Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)

При подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности Компании применяется система ключевых показателей эффективностиУтверждена Советом директоров ПАО «Транснефть» 30.11.2016 (протокол № 23). (далее — система КПЭ). Плановые значения КПЭ на 2018Решение Совета директоров ПАО «Транснефть» от 25.12.2017 (протокол № 19). и 2019Решение Совета директоров ПАО «Транснефть» от 27.12.2018 (протокол № 22). годы утверждены решением Совета директоров.

Плановые показатели системы КПЭ и результаты их выполнения
№  Система КПЭ Единица измерения План на 2018 год Статус выполнения в 2018 году План на 2019 год
Обеспечение надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов
1 Интегральный показатель надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов % 100 Выполнено 100
1.1 Удельная аварийность на магистральных трубопроводах аварийных событий на 1 тыс. км магистрального трубопровода 0,086 Выполнено 0,072
1.2 Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам % 1 Выполнено 1
Повышение операционной эффективности эксплуатации системы магистральных трубопроводов
2 Интегральный показатель эффективности операционной деятельности % 100 Выполнено 100
2.1 Снижение операционных затрат % 2 Выполнено 2
2.2 Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам % 0,5 Выполнено 0,5
2.3 Повышение производительности труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов % 2 Выполнено 2
Развитие и модернизация системы магистральных трубопроводов для полного обеспечения потребностей Российской Федерации
3 Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности по Программе развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов % 100 Выполнено с учетом нормализации 100
3.1 Исполнение плана финансирования Программы развития млн руб. 243 336 Выполнено 276 626
3.2 Исполнение плана освоения капитальных вложений по Программе развития млн руб. 206 231 Выполнено 232 356
3.3 Исполнение Плана мероприятий по снижению капитальных затрат по Программе развития млн руб. 3 826 Выполнено 3 804
3.4 Исполнение сроков реализации инвестиционных проектов ед. 5 Выполнено с учетом нормализации 4
3.5 Комплексный показатель исполнения физических объемов работ в рамках реализации Программы технического перевооружения и реконструкции % 100 Выполнено 100
3.5.1 Исполнение плана по замене трубы на линейной части км 1 018 Выполнено 1 001
3.5.2 Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров ед. 57 Выполнено 80
4 Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности % 100 Выполнено 100
4.1 Финансирование инновационных проектов, включая НИОКР, за счет собственных средств в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) % 1,41 Выполнено 1,41
4.2 Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчетный период и предыдущие два года шт. 92 Выполнено 93
4.3 Комплексный эффект от внутренней коммерциализации инновационных проектов, включая НИОКР, за расчетный период и предыдущие два года в процентах к выручке ПАО «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ) % 1,47 Выполнено 1,48
4.4 Показатель качества актуализированной Программы инновационного развития (ПИР) в год ее актуализации / показатель качества выполнения ПИР (в последующие годы) % 90 Выполнено 90
Обеспечение финансовой устойчивости Компании
5 Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA ≤2,5 Выполнено ≤2,5
Обеспечение акционерного контроля и эффективного управления деятельностью
6 Комплексный показатель выполнения дополнительных КПЭ, установленных директивами и поручениями акционера, Президента и Правительства Российской Федерации % 100 Выполнено 100
6.1 Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) % ≥7 Выполнено ≥7
6.2 Дивиденды млрд руб. 41,44 Выполнено 25,91
6.3 Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства % 18 Выполнено 18