Отчет о деятельности совета директоров

В 2018 году было проведено 22 заседания Совета директоров Даты заседаний и номера протоколов Совета директоров: 09.02.2018 № 1; 19.03.2018 № 2; 21.03.2018 № 3; 02.04.2018 № 4; 23.04.2018 № 5; 24.04.2018 № 6; 04.05.2018 № 7; 16.05.2018 № 8; 22.05.2018 № 9; 31.05.2018 № 10; 22.06.2018 № 11; 28.06.2018 № 12; 01.08.2018 № 13; 30.08.2018 № 14; 25.09.2018 № 15; 08.10.2018 № 16; 15.10.2018 № 17; 30.11.2018 № 18; 11.12.2018 № 19; 24.12.2018 № 20; 25.12.2018 № 21; 27.12.2018 № 22. , на которых было рассмотрено в общей сложности 96 вопросов.

Количество заседаний Совета директоров
Структура рассмотренных Советом директоров вопросов (%)
Участие в заседаниях Совета директоров и комитетов при Совете директоров в 2018 году
Члены Совета директоров Очные заседания (5) Заочные заседания (17) Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям (11 заседаний) Комитет по аудиту (13 заседаний) Комитет по кадрам и вознаграждениям (10 заседаний)
А. В. Новак 5 17
М. Варниг 4 (в том числе 3 письменных мнения) 15 11
Д. В. Василевская Входила в состав Совета директоров до 30.06.2018. 3 9 6
К. А. Дмитриев 5 (в том числе 3 письменных мнения) 17 11
И. И. Клебанов 5 (в том числе 1 письменное мнение) 17 5 13 10
А. Л. Корсик 5 17 13 10
М. Ю. Соколов 2 8
Н. П. Токарев 5 17 11
В. П. Шанцев 5 17 11
Г. И. Шмаль 5 17 11 13 10
Ключевые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров, и принятые решения
Направление деятельности Результаты работы в 2018 году
Стратегия Рассмотрены результаты исполнения:
  • Долгосрочной программы развития за 2017 год, за I квартал 2018 года, за первое полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года;
  • Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» за 2017 год.
Утверждено техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 2018 год
Финансово-хозяйственная деятельность Рассматривались:
  • ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности;
  • ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и Группы «Транснефть»;
  • ежеквартальные отчеты о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Группы «Транснефть»;
  • исполнение директив Правительства Российской Федерации;
  • благотворительная деятельность Компании;
  • вопросы одобрения сделок.
Рассмотрены и утверждены:
  • откорректированная Долгосрочная программа развития ПАО «Транснефть»;
  • методика расчета показателя снижения операционных расходов ПАО «Транснефть» в новой редакции;
  • бюджет ПАО «Транснефть» на 2019 год;
  • консолидированный бюджет доходов и расходов Группы «Транснефть» на 2019 год;
  • консолидированный бюджет движения денежных средств Группы «Транснефть» на 2019 год;
  • плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности на 2019 год;
  • программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Транснефть» на период до 2023 года
Корпоративное управление Рассмотрены и утверждены документы в области корпоративного управления:
  • Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации в новой редакции;
  • Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам ПАО «Транснефть» в новой редакции.
Рассмотрены и утверждены документы в области противодействия коррупции:
  • План мероприятий ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции на 2018 год;
  • Отчет об эффективности деятельности ПАО «Транснефть» по предупреждению и противодействию коррупции в 2017 году;
  • Антикоррупционная политика ПАО «Транснефть» в новой редакции.
Рассмотрены и утверждены документы в области управления рисками:
  • Ключевые параметры системы управления рисками;
  • Отчет за 2017 год об управлении рисками ПАО «Транснефть»;
  • Отчет об управлении валютными и процентными рисками за 2017 год ПАО «Транснефть»;
  • Перечень критических рисков на 2019 год.
Рассмотрены и утверждены документы в области внутреннего контроля:
  • Положение о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции;
  • Актуализированные нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Кроме вопросов, посвященных стратегии Компании, финансово-хозяйственной деятельности и корпоративному управлению, в отчетном году Совет директоров рассматривал также те, что касались организации своей деятельности и работы комитетов при Совете директоров, а также иные вопросы в рамках своей компетенции.

Решения Совета директоров по наиболее значимым вопросам Компания раскрывала в отчетном году в форме пресс-релизов и сообщений о существенных фактах в соответствии с законодательством и Положением об информационной политике Общества.

В 2018 году члены Совета директоров не предоставляли особых мнений по рассматриваемым на заседаниях вопросам.