Независимые директора

Независимые директора играют важную роль в эффективной работе Совета директоров. Они обеспечивают независимое восприятие рассматриваемых вопросов, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Наиболее значима роль независимых директоров при рассмотрении вопросов, направленных на защиту интересов миноритарных акционеров и инвесторов. Непредвзятые суждения и конструктивная критика со стороны независимых директоров на заседаниях Совета директоров способствуют дальнейшему развитию корпоративного управления в Обществе.

В течение 2018 года в состав Совета директоров Компании входили следующие независимые директораВыдвинуты в качестве независимых директоров на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 2947-р и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.02.2018 № 327-р.: И. И. Клебанов, А. Л. Корсик, Г. И. Шмаль.Компания провела оценку независимости членов Совета директоров на соответствие критериям, установленным Правилами листинга Московской биржи и положениями ККУ. По результатам такой оценки решениями Совета директоров КомпанииРешения Совета директоров от 09.02.2018 (протокол № 1), 01.08.2018 (протокол № 13). И. И. Клебанов и Г. И. Шмаль признаны независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям полностью состояли из независимых директоров, а в Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям входил один независимый директор.